Erfüllen Sie Ihre Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) ohne eigenen Personalaufwand. Wir übernehmen Überwachung, Meldung und Haftung.
Kein teures Recruiting, keine Urlaubsvertretung. Wir stellen das komplette Compliance-Team, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft fokussieren können.
Das GwG ist komplex und ändert sich ständig. Wir garantieren die Einhaltung aller aktuellen Vorschriften und Deadlines.
Unser Team besteht aus zertifizierten Experten (CAMS, CFE) mit jahrelanger Erfahrung in Banken und FinTechs.
Wenn die BaFin oder Prüfer kommen, haben Sie alle Unterlagen parat.
Wir dokumentieren jede Entscheidung lückenlos. Von der Risikoanalyse bis zur Verdachtsmeldung ist alles revisionssicher archiviert.
Als externer Geldwäschebeauftragter stehen wir für unsere Arbeit ein.
Durch den Rückhalt von Goodo Enterprises bieten wir eine Sicherheit, die Einzelberater nicht leisten können. Wir übernehmen die Kommunikation mit der FIU und den Strafverfolgungsbehörden – professionell und verbindlich.
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