Outsourcing Compliance

Ihre externe Geldwäscheabteilung.

Wir übernehmen die gesamte Verantwortung als externer Geldwäschebeauftragter (MLRO) – lückenlose Überwachung, Audit-Sicherheit und die volle regulatorische Haftung für Ihr Institut.

Outsourcing

Geldwäschebeauftragung neu gedacht.

Wir übernehmen die Funktion des Geldwäschebeauftragten (MLRO) mit vollständiger Verantwortung. Regulatorische Sicherheit für Ihr Institut – ohne internen Ressourcenbindung.

Mandat anfragen
KI-Power Technologie

Prävention in Echtzeit.

Unsere Systeme schlafen nie. Wir erkennen verdächtige Muster schneller als jedes menschliche Auge.

Die KI-gestützte Technologie arbeitet rund um die Uhr, um Ihr Institut zu schützen. Sie lernt dazu und passt sich neuen Betrugsmustern (Typologien) automatisch an.

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    Automatische Anomalieerkennung in Transaktionsströmen
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    Reduzierung von False-Positives durch Machine Learning
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    Sofortige Eskalation bei echten Verdachtsfällen
KI Dashboard Analyse
Zertifizierte Verantwortung
Haftung Verantwortung

Wir stehen dafür gerade.

Nova Comply übernimmt als externer Geldwäschebeauftragter die volle Verantwortung gegenüber der BaFin.

Wir kümmern uns um alle gesetzlichen Anforderungen. Mit der Sicherheit von Goodo Enterprises im Rücken bieten wir Ihnen eine Haftungssicherheit, die im Markt einzigartig ist.

  • • Übernahme der Funktion gemäß § 7 GwG
  • • Erstellung der Gefährdungsanalyse
  • • Kommunikation mit Strafverfolgungsbehörden
Reporting

Glasklare Berichte.

Compliance darf keine Blackbox sein. Wir berichten kontinuierlich und offen.

Monatliche Reports Detaillierte Übersicht aller Alarme, Bearbeitungszeiten und Risiken für den Vorstand.
Jahresbericht Vollständige Dokumentation der Risikoanalyse und Maßnahmen für Prüfer und Aufsicht.
Reporting und Analyse

Warum auslagern?

Vier gute Gründe für einen externen Beauftragten.

Kosteneffizienz

Interne Experten sind teuer und schwer zu finden. Sparen Sie Fixkosten und erhalten Sie Expertise ohne Overhead.

Expertenwissen

Unser Team bildet sich täglich weiter. Sie profitieren sofort von aktueller regulatorischer Erfahrung und Best Practices aus der Branche.

Unabhängigkeit

Keine Betriebsblindheit. Unabhängigkeit von internen Strukturen schafft Transparenz und vermeidet Interessenkonflikte.

Sicherheit

Wir garantieren die Einhaltung aller Vorschriften. Mit Nova Comply sind Sie auf der sicheren Seite.

Lassen Sie uns Ihre Compliance sichern.

Sprechen Sie mit uns über ein Mandat. Diskret, verbindlich und auf Augenhöhe.

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